戎美股份(301088) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

经核查独立董事方军雄先生、段国庆女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以 上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关 要求。 日禾戎美股份有限公司董事会 2025年4月29日 日禾戎美股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，日禾戎美股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对在任独立董事方军雄先生、段国庆女士的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 1 ...