戎美股份(301088) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-016 日禾戎美股份有限公司 日禾戎美股份有限公司董事会 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员 会审议通过，公司董事会提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人；提名苏子豪先生、钱思雯女士为公司第三届董事会独立 董事候选人（上述候选人简历详见附件），公司第三届董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，并出具了 《董事会提名委员会关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见》。独立董事 候选人苏子豪先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人钱 思雯女士暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺参加最近一 次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审 ...