三星新材(603578) - 董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见

浙江三星新材股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事 组成，其中 3 名独立董事。公司 3 名在任独立董事分别为李会先生、苏坤先生、 刘勇先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规要求，公 司董事会就公司 3 名在任独立董事李会先生、苏坤先生、刘勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李会先生、苏坤先生、刘勇先生的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求。 浙江三星新材股份有限公司董事会 ...