味知香:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-075 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第五次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次 会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项、延期的议案》 首次公开发行股票募投项目"年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发 酵调理食品项目"已达到预定可使用状 ...