味知香(605089) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-007 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...