拉芳家化(603630) - 第五届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 – 013 拉芳家化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司监事会对此事项发表意见 ...