三星新材(603578) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-019 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 26 日下午在艾德睿•第五季酒店会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作 ...