同益股份(300538) - 董事会决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-014 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 《2024年度董事会工作报告》具体内容请参见《2024年年度报告》之"第三 节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发 出。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度总经 理工作 ...