三星新材(603578) - 第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-020 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 26 日上午在艾德睿•第五季酒店会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实际现场参加会议监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席李发现先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、 ...