中金辐照(300962) - 中金辐照股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-039 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...