金种子酒(600199) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会,严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》,以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定的要求,勤勉尽责地履行相关 工作职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 公司现任审计委员会由5名董事组成,其中3名为独立董事,全部成员均 具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验,且均不在公司担任高级管理人 员,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。审计委员会的组成符 合监管要求及《公司章程》等相关制度的要求。 2024年8月26日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于 调整第七届董事会专门委员会成员的议案》,魏强先生不再担任审计委员会委员, 选举董事赵伟先生担任审计委员会委员。 会议主要就 2023年度财务报告审计、续聘公司 2024 年审计机构及内部控 制审计机构、2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度 报 ...