味知香(605089) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-016 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过，独立董事发表如下意见：公司 2025 年关联交易额度预计的事项符合公 司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利 益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同 意将本议案提交第三届董事会第六次会议审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联 董事夏靖回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提 ...