雄韬股份(002733) - 2024年董事会工作报告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予 的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 全年组织召开 5 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《关于 2024 年度向银行申请授信额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度的议案》； | | | 第五届董事会 2024 | | 2、《关于为控股子公司提供连带责任担 | ...