荣安地产(000517) - 内部控制自我评价报告

荣安地产股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 荣安地产股份有限公司全体股东： 荣安地产股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 大缺陷。 三、内部控制评价工作情况 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套比较完整且运行有效的 内部控制管理体系,从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内部控制体系及必要的内部 监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经 营效率和效果、促进实现发展战略提供了合理保障。公司持续组织各管理中心通过风险检查、 内部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...