中金辐照(300962) - 中金辐照股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告

中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 报告日期：二〇二五年四月二十八日 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和 重要缺陷。 本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财 务报告相关内部控制实施了审计工作，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 董事长： 中金辐照股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 中金辐照股份有限公司全体股东： 中金辐照股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）对建立和维 护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对 上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控 ...