快克智能(603203) - 快克智能关于董事会换届选举的公告

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-007 快克智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 经董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会提 名金春女士、戚国强先生、窦小明先生成为公司第五届董事会非独立董事候选人。 同意提名秦志军先生、万文山先生为公司第五届董事 ...