迈瑞医疗(300760) - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年4月）

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会由董事长及3至17名董事组成。 公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 1 第一条 为适应深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保 护公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业 和社会的可持续发展，公司董事会特决定下设董事会战略与可持续发展 委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会 ...