紫光股份(000938) - 重大信息内部报告制度（2025年4月）

紫光股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强紫光股份有限公司（以下简称"公司"）的内部重大信息的收集 和管理，提高公司信息披露质量和透明度，确保及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《紫光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及按照相关法律、法规证券监管机 构要求披露的信息。 第三条 公司及其董事、高级管理人员、参控股公司应当严格按照本制度规定的 程序和要求进行信息整理、报送、披露，遵守公司信息管理和信息披露纪律。 第二章 信息报告事务的管理 第四条 公司董事会负责管理公司信息披露事项。董事会授权董事会秘书负责协 调和组织公司重大信息内部报告和信息披露的具 ...