四方新材(605122) - 重庆四方新材股份有限公司2024年度独立董事述职报告-张玉娟

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告 重庆四方新材股份有限公司 本人张玉娟，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法 大学商学院副教授，会计学博士，经济法学博士后，硕士生导师，研究方向为平 台经济、财务战略、无形资产会计。主持主研国家级及省部级项目十余项。2024 年 5 月至今，任四方新材独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为会计专业相关的独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立董事要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 共四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、战略委员会和提名委员会委 员。 2024 年，公司共召开 1 次股东会、6 次董事会、1 次战略委员会、4 次审计 委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会。在出席会议前， ...