新亚电子:新亚电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—081 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。2024 年 12 月 4 日，第三届董事 会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董 事赵战兵先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于 ...