新亚电子:新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书暨证券事务代表的公告

新亚电子股份有限公司 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—083 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第 三届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 8 日召开的职工代表大会选 举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，任期 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。2024 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事 会审计委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》、 《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事 会提 ...