金道科技(301279) - 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

一、履行的审批程序 （一）审计委员会意见 第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分 配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股 东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该 议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-019 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及 资本公积转 ...