卓郎智能(600545) - 第十届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，于 2025 年 4 月 27日以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399 号公司会议室召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-013 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董 事会审议。 具 ...