卓郎智能(600545) - 2024年董事会度审计委员会履职报告

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司治理准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现就 2024 年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事李书奇先生、董事丁远 先生、独立董事李金华先生组成。因原独立董事陈杰平先生、谢满林先生届满， 公司召开第十届董事会第十五次会议，2024 年第二次临时股东大会，选举李书 奇先生、李金华先生为第十届董事会独立董事，并接任第十届董事会审计委员会 主任委员及委员，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事李书 奇先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 4.2024 年 8 月 29 日，第十届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议了 公司《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 5.2024 年 10 月 2 ...