昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 栾华先生、宋刚先生和柴有国先生作为公司第七届审计 委员会委员，均具有能够胜任审计委员会委员的专业知识和 商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事栾华担任。审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，每项议 案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包 括公司财务报告、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构 等。审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司 有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的 情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况 向董事会报告如下 ...