正帆科技(688596) - 第四届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：688596 | 证券简称：正帆科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | | 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场 方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话 和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律法 规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审 ...