丽人丽妆(605136) - 第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-025 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在 上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄梅女士主持。会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议同意选举黄梅女士为公司第四届董事会董事长，任期与 第四届董事会任期一致。 (表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票) －1－ （二 ...