四方新材(605122) - 重庆四方新材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-019 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知及会议资料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董 事 9 名，实际表决董事 9 名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由董事长、 总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《2024 年年度报告及摘要的议案》 ...