金道科技(301279) - 董事会决议公告

浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-017 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合 的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过 电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2024 年度总经理工作 报告》后认为，该报告客观总结了公司管理层 2024 年度落实董事会各项决议、 完成主 ...