新亚电子(605277) - 新亚电子股份有限公司2024年年度董事会审计委员会履职报告

新亚电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照新亚 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 董事会审计委员会换届选举的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，合法有效。审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的 专业知识，均能够胜任审计委员会工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次，全体委员均亲自出席，严格 按照相关规定，积极对会议议题发表了专业意见，并审议通过了全部议题。具体 情况详见下表： | 序 | 会议召开 | | | 审议或听取议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 情况 | | | | | | 2024 | 年 | 1、审阅天健会计师事务所关于 ...