明冠新材(688560) - 明冠新材2024年度董事会审计委员会履职报告

明冠新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及相关规范性文件的规定，以及《明冠 新材料股份有限公司章程》、明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委 员会工作细则》的有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事罗书章、彭辅 顺、非独立董事闫勇，其中主任委员由会计专业人士罗书章担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表 决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计 委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 24 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议 ...