伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度审计委员会履职报告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事杜莹芬、额尔敦陶克涛、 谭国明组成。第九届董事会审计委员会召集人为会计专业人士杜莹芬。 1 （一）审阅公司的财务报告并发表意见 2024年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计 委员会在2024年度的履职情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，全体委员 均亲自出席会议，无缺席情况，具体召开情况如下： | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | | 2024.4.17 | 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 | | | 的议案； | | | 2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 ...