健之佳(605266) - 内部控制制度

健之佳医药连锁集团股份有限公司 内部控制制度 2025 年 4 月 28 日 1 / 7 | 1 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2 | 基本要素 4 | | | 3 | 重点控制活动 | 5 | | 4 | 附则 | 7 | 1 总 则 1.1 为加强健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发 展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，按"矩阵式"管理模式，构建"总部垂管"和"分部 直管"相结合的业务管控模式，制定本制度。 1.2 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合 理保证的过程： 1.2.1 确保国家有关法律法规和规章制度的合规遵循，以及公司内部控制制度的贯彻执行； 1.2.2 避 ...