健之佳(605266) - 董事会关于独立董事独立性的专项核查意见

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的相关规定以 及《健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事工作细则》的要求,健之佳医药连 锁集团股份有限公司(以下简称"公司")三位独立董事对自身独立性情况进行了 自查,公司董事会对自查情况其情况进行了评估并出具如下专项意见。 一、独立董事独立性自查情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司 公司独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生,就自身独立性进行自查, 分别向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》(以下 简称"自查报告")。各位独立董事均确认2024年度内不存在《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、 法规规定的不满足独立性的情形,能够充分、独立履行职责。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 综上,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,并且能 够忠实守信、勤勉履责,始终保持高度 ...