*ST威帝(603023) - 民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况 如下： 单位：元 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨 威帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 民生证券根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法 规的规定和要求，对威帝股份 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券， 期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张 ...