健之佳(605266) - 第六届董事会第十次会议决议公告

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4 月28日上午10:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，提交董事会审议。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-027 审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有 ...