伊泰Ｂ股(900948) - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-026 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事 长张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定 人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向所有董事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 该议案尚需公司股东 ...