凤凰航运(000520) - 董事会决议公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-010 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司总部七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由王岩科董事长主持召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中王岩科、赵 秋冷以现场方式参会，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席 了会议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 （三）审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 凤凰航运（武汉）股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...