爱迪特(301580) - 董事会决议公告

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2025-012 公司《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025年 4月 17日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并 主持。会议 ...