*ST吉药(300108) - 董事会决议公告

一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月18日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-066 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 网（www.cninfo.com.cn）。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 为保证公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理提名、董事会 ...