*ST吉药(300108) - 吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决的独立董事2人，实际参与表决的独立董事2人，全体独立董 事共同推举于军先生召集和主持本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。全体独立董事审议并 通过了如下议案： 三、审议通过《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交 易的议案》 一、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》符合公司 的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司 2024 年计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不存在损害中小股东利益的情 形。我们同意该议案并将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。 本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，我 ...