鼎际得(603255) - 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会关于2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明

辽宁鼎际得石化股份有限公司 董事会关于 2024年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审 计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下 简称"公司")2024年度财务报告和内部控制进行了审计,分别出具了保留意见的 《审计报告》和带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等规则, 公司董事对审计报告所涉及事项专项说明如下: 一、保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》所涉及事项的内容 三、公司消除上述事项及其影响的可能性及具体措施 公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告和带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告涉及事项高度重视,将积极采取相应的措施。 (一)保留意见《审计报告》涉及事项 如公司 2024 年度财务报表附注五(一)6、十一(二)3 及十五(二)所述,鼎际 得公司存在实际控制人张再明通过鼎际得公司的供应商占用公司资金的情况。由 于我们无法获取资金流转完整路 ...