健之佳(605266) - 审计委员会年度履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行了工作职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事管云鸿先生、赵振基先生及非独立 董事朱伟文女士 3 名成员组成，三位委员均未在上市公司担任高级管理人员；主 任委员由会计专业人士管云鸿先生担任。报告期内，成员没有发生变化。 审计委员会成员在财务、企业管理、行业研究等方面，均拥有履职需要的专 业资质及能力，多年来积累了丰富的经验，可以胜任董事会审计委员的相关工作， 有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | ...