双成药业(002693) - 海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度（2025年4月修订）

第一条 为规范海南双成药业股份有限公司关联交易的管理，保证公司与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司、全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 海南双成药业股份有限公司 关联交易管理制度 海南双成药业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 （一）公平、公正、公允的原则； （二）关联方如在股东会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见； （五）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议。 第二章 关联人和关联交 ...