绿康生化(002868) - 董事会决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-042 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第十 六次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召 开。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。会议由公司 董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案： 公司总经理赖潭平先生代表经营管理层团队向董事会递交了《2024 年度总 经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管 理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...