华鹏飞(300350) - 董事会决议公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）029号 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日以现场及通讯 相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议的召 开已于2025年4月17日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事4名，分别为张京豫先生、 张光明先生、徐川先生和姜洪章先生。公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，审议并通过如下议案： 会议审议了《2024年度董事会工作报告》，2024年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保 持了持续稳定的发展。 《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》中"管理层讨论与 ...