双成药业(002693) - 董事会决议公告

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-019 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法 律法规、公司章程的规定。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网《2024 年度董事会工作报告》及 2024 年度独立董 事相关述职报告。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...