中航成飞(302132) - 中航成飞股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-048 中航成飞股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式 向全体董事送达了关于召开第八届董事会第三次会议（以下简称"会议"）的通知， 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场及视频方式召开。会议应参加董事 11 人，实际 参加董事 11 人，其中独立董事 4 人；董事隋少春委托董事蒋敏出席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由全体董事共同推举董事蒋敏先生主持，经与会董事充分合议并表 决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 同意公司《2025 年第一季度报告》。 同意公司本次计提及转回资产减值准备。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《中航成飞股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见公司同日在中国证监 会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：有效表 ...