ST新亚(002388) - 董事会决议公告

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-021 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次 会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、 审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...