绿康生化(002868) - 关于补选公司非独立董事的公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-049 绿康生化股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 公司非独立董事黄楷因个人原因，已辞去公司第五届董事会非独立董事及相 关专门委员会委员职务，辞职生效后继续担任公司董事会秘书职务，但其由于身 体原因暂时无法正常履行董事会秘书职责，自 2025 年 3 月 1 日起，公司董事会 指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-011）。 二、补选第五届董事会非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...